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Compliance

Link Lex se especializa en capacitar al personal sobre la normativa antilavado de activos, financiamiento del terrorismo y anticorrupción asesorando en el cumplimiento de la normativa mediante la preparación de matrices legales que abarcan la normativa nacional e internacional, elaboración de manuales de PLD/FT, Códigos de Ética, y el Plan de Capacitación para Oficiales de Cumplimiento, así como asistencia directa a los Comités de Cumplimiento cuando la normativa aplicable lo exija al cliente.

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